|  002  info@legallink.ru   |  

004  +7 499 241 47 46   |  003 

 

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона

лого3

Юридическая проверка (Due Diligence)

Юридическая проверка (Due Diligence) – это всесторонний правовой анализ деятельности изучаемого объекта (предприятия), его корпоративной структуры и структуры управления, анализ возникновения/прекращения его прав на активы (недвижимость, существенное движимое имущество, нематериальные активы и т.д.), анализ возникновения обременений указанных активов, а также анализ возникновения обязательств изучаемого объекта (договорные связи, заемные и кредитные обязательства и т.п.).

Основной целью Due Diligence является подтверждение прав на объекты проверки и выявление возможных юридических рисков.

В каких случаях и кому необходим Due Diligence:

  • покупателю при покупке компании/активов (акций, долей, недвижимого и иного имущества)
  • продавцу при продаже компании/активов (акций, долей, недвижимого и иного имущества)
  • существующим акционерам для анализа ситуации в подконтрольной компании (корпоративной структуры, легитимности руководства и принимаемых им решений)
  • руководству компании для анализа текущей ситуации
  • при первоначальном публичном размещении акций/выходе на IPO
  • при получении крупной кредитной линии (требование некоторых банков)
  • стратегическому инвестору

В процессе проведения Due Diligence анализу подлежат:

  • учредительные документы и юридический статус компании
  • корпоративные документы и решения коллегиальных органов управления
  • основные сделки с акциями/долями, сведений об акционерах, их имущественных и неимущественных правах
  • действия государственных органов в отношении деятельности компании
  • основные договоры и имущественные права компании, права на объекты интеллектуальной собственности
  • трудовые отношения и состояние кадровой документации

Примеры выявляемых рисков:

  • нарушение прав акционеров (участников) при сделках с акциями (долями)
  • нарушение порядка дополнительного выпуска акций (увеличения уставного капитала)
  • нарушение порядка принятия решений (одобрения решений) органами управления компании
  • нарушение антимонопольного законодательства при сделках с приобретением активов/акций/долей
  • нарушение порядка избрания/назначения руководящих органов компании
  • нарушение порядка осуществления определенных видов деятельности (например, без соответствующих лицензий/разрешений)
  • ненадлежащее оформление прав на имущество

Результатом проведения Due Diligence является подготовка развернутого заключения, содержащего анализ деятельности исследуемого объекта с указанием документов и информации, которые были проанализированы, перечень выявленных рисков и оценка вероятности их наступления, способы минимизации рисков. Due Diligence, проведенный нашими специалистами, позволит Вам получить исчерпывающую и достоверную информацию о коммерческой привлекательности планируемой сделки или инвестиционного проекта.